BACA BERITA
CFTC memenangkan vonis senilai$451, 6 juta dalam permasalahan penipuan opsi biner
Author: matauang
Category: Keuangan
Majelis hukum Distrik AS buat Distrik Utara Illinois menghasilkan vonis wanprestasi terhadap 5 entitas luar negara serta 3 orang yang melaksanakan skema opsi biner ritel global yang menarget penduduk AS.
Para tersangka, tercantum Yukom Communications Ltd, Linkopia Mauritius Ltd, serta orang Yossi Herzog, Lee Elbaz, serta Shalom Peretz, dinyatakan bertanggung jawab atas penipuan serta pelanggaran terhadap Commodity Exchange Act( CEA) serta peraturan CFTC.
Perintah majelis hukum menciptakan kalau dari 26 Maret 2014, sampai 12 Agustus 2019, para tersangka ikut serta dalam aplikasi penipuan lewat platform internet dengan memakai nama- nama semacam BigOption, BinaryBook, serta BinaryOnline. Mereka membuat representasi palsu kepada pelanggan, mengklaim kalau perdagangan opsi biner menguntungkan, sedangkan sebagian besar pelanggan hadapi kerugian. Para tersangka pula menyalahgunakan dana serta memanipulasi platform trading mereka buat kurangi kesempatan keberhasilan trading nasabah.
Selaku hasil dari aksi melanggar hukum, para tersangka diperintahkan buat membayar restitusi sebesar$ 112, 9 juta serta denda duit perdata sebesar$ 338, 7 juta. Tidak hanya itu, mereka secara permanen dilarang melanggar CEA semacam yang dituduhkan serta dilarang mendaftar di CFTC ataupun berdagang di pasar yang diatur oleh CFTC.
Vonis ini menyusul pengaduan CFTC yang diajukan pada 12 Agustus 2019, yang menuduh para tersangka melaksanakan penipuan di antara pelanggaran yang lain. Permasalahan ini pula terpaut dengan aksi kriminal paralel, di mana Lee Elbaz dihukum sebab penipuan kawat serta konspirasi buat melaksanakan penipuan kawat pada bertepatan pada 7 Agustus 2019, serta dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan$ 28 juta dalam wujud ubah rugi.
Demikian pula, Yakov Cohen, tersangka yang lain, mengaku bersalah atas konspirasi buat melaksanakan penipuan kawat serta dijatuhi hukuman 5, 5 tahun dengan ubah rugi sebesar$7 juta pada bertepatan pada 22 Januari 2025.
CFTC sudah mengakui dorongan dari Kantor Pengacara AS buat Distrik Maryland dalam permasalahan ini. Anggota staf Divisi Penegakan Hukum, Heather Dasso, Elizabeth N. Pendleton, Elizabeth Streit, Scott R. Williamson, serta Robert T. Howell, bertanggung jawab atas penuntutan permasalahan ini.
Postingan ini diterjemahkan dengan dorongan kecerdasan buatan. Buat data lebih lanjut, mohon pelajari Ketentuan serta Syarat kami.
